Прокуратура района информирует

Прокуратура района разъясняет, что с 27 июня 2019 года расширяется перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №565-ФЗ теперь к таким операциям относится получение физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства, перечень которых доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.

Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения:

- дату и место совершения указанной операции;

- сумму, на которую совершена указанная операция;

- номер платежной карты, с использованием которой совершена указанная операция;

- сведения о держателе платежной карты в полном объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена указанная операция;

- сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего указанную операцию, если она совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;

- наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную.

Заместитель прокурора

Младший советник юстиции                                  С.А. Тимошкин